湖南衡阳初创企业的股权架构设计方案 衡阳企业的九条股权生命线介绍

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湖南衡阳初创企业的股权架构设计方案

1创业公司的股权结构

1.明确公司内部的几种角色

一开始公司有几种角色必须要清晰而明确，创始人、联合创始人、员工、外部投资人。

创始人和联合创始人必须要全职投入，谁兼职就不要考虑，这种骑墙行为是最没有担当的，创始人最重要的责任就是担当！

另外还有一种情况：就是在一个创始团队中，又扮演出资人，又提供部分资源，有时候还干点活的人，他们是最麻烦的。

作为投资人，不管你帮创业团队做了多少事，都是你资本的增值部分，也是别人要你钱的理由。你不能在投资人和创始人之间来回骑墙。

投资人也应该清楚，我是投资人我就挣投资人的钱，不挣创始人该挣的钱。所以如果一开始创业遇到这样的人，你不把他处理好，会非常麻烦。

2.股权结构一定要干净

首先股权结构一定要干净，不要特别复杂。一个创业公司的股权应该有三类：创始人的股权、员工的期权和投资人的股权。

创始人可以出资也可以不出资，因为创始人是以过去的经验和资源以及未来对公司的全职投入作为条件来换得公司的股权。

而且按照一般的股权投资规则，创始人出小钱或不出钱占大股，投资人出大钱占小股。

3.博弈

天使投资人跟创始人其实是一种博弈关系，如果你是很牛的创业者，你肯定会找最牛的投资人。

如果最牛的投资人不投，你才会考虑二三线投资人，因此二三线的投资人很难接触到特别好的创业项目。

股权投资市场的集中度非常高。

我们看过去十多年在美国上市的高科技互联网公司的招股说明书，分析一下它的股权结构，会发现，参与其中的股权投资机构集中在30-50家之间，在这之外的投资机构，基本都跟去美国上市没什么关系。

有人说，如果中国有5000家VC和PE的话，至少有4900家没有按规则办事。

翻译一下，就是这4900家投资机构其实都在干陪太子读书的事，说的阳光一点儿，这4900家存在的价值就是把有钱人手里的钱，通过股权投资的方式还给社会。

因为创业者的成功率其实也就有1%-2%，所以也就有1%-2%的投资机构，大概也就是几十家，能够通过股权投资获得收益。

4.投资人不要试图去控制公司股权

所有创业型企业，如果投资人试图去控制公司股权，最后一定会把公司玩死。

这也是投资机构在交了无数学费之后得出来的结果，投资人和创业者都必须各自守着自己的边界，不要越界。

5.股权的两个核心利益

股权有两个核心利益：第一是投票权；第二是利益分配，就是收益权。

大家都竞争投票权，因为投票权决定分配权，谁成为第一大股东，谁就有权改组董事会，改组经理层班子。

6.股权设计要解决2个问题

设计创业公司股权结构的时候，要解决两个问题：

一是创始人对公司的控制权；二是出让股权的目的是什么？

出让股权的目的，第一是获得先进资本，先进理念；第二是获得人才；第三是获得对公司具有重大战略意义的资源。

比如滴滴被腾讯和阿里入股，都是因为这两家公司能给他带来战略性的资源。

衡阳企业的九条股权生命线介绍

1、绝对控制权-- -67% ,相当于100%的权力,修改公司章程/分立、合并、变

更主营项目、重大决策

2、相对控制权一- 51% ,控制线,绝对控制公司

3、安全控制权-- 34%,一 票否决权.

4、.上市公司要约收购线一- -30%

5、重大同业竞争警示线一一20%

6、临时会议权一一10% ,可提出质询/调查/起诉/清算/解散公司

7、大股权变动警示线一- 5%

8、临时提案权-- -3% ,提前开小会

9、代位诉讼权一- 1%

绝对控制线——67%

【释义】一些重大事项的如公司的股本变化，关于公司的增减资，修改公司章程/分立、合并、变更主营项目等重大决策，需要2/3以上票数支持的。

【法律依据】《中华人民共和国公司法》

第四十三条第二款股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第一百零三条第二款但书股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

【提示】

1、绝对控制既适用于有限责任公司的股东会，也适用于股份有限公司的股东大会，二者相比较而言，股东大会要求的是出席会议的三分之二以上表决权通过，并不要求股份有限公司的股东一定要占比三分之二以上。

2、三分之二含本数，也就是说，绝对控制线为67%不确切，三分之二以上也可以是66.7%、66.67%等。

3、《公司法》第四十二条有但书陷阱，即公司章程可以约定股东会是否按照出资比例行使表决权。如果约定为否，67%的绝对控制线也就失去了相应的意义。

相对控制线——51%

【释义】一些简单事项的决策、聘请独立董事，选举董事、董事长、聘请审议机构，聘请会计师事务所，聘请/解聘总经理。如果公司要上市、经过2-3次稀释后，还可以控制公司。

【法律依据】《中华人民共和国公司法》

第一百零三条第二款前半段股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

【提示】

1、公司法仅有股份有限公司中的过半数表决条款。换言之，对于有限责任公司而言，公司法并未明确规定股东会普通决议的程序，而是让股东们自行通过章程确定。

2、有限责任公司在自由约定时务必把握好“过半数”与“半数以上”、“二分之一以上”的区别，过半数不包含50%，而后两者包含50%。章程中必须避免出现“半数以上”、“二分之一以上”的约定，否则可能造成出现股东会决议矛盾。

3、同时，自由约定时还需明确说明是“股东人数过半数”还是“股东所持表决权过半数”，两种不同的局面也不需过多解释。

安全控制线——34%

【释义】股东持股量在1/3以上，而且没有其股东的股份与他冲突，叫否决性控股，具有一票否决权。

【法律依据】同“绝对控制线”法律依据。

【提示】

1、与绝对控制线相对，三分之二以上表决权通过关于公司生死存亡的事宜，那么如果其中一个股东持有超过三分之一的股权，那么另一方就无法达到三分之二以上表决权，那么那些生死存亡的事宜就无法通过，这样就控制了生命线，因而表述为安全控制权。

2、但是，所谓一票否决只是相对于生死存亡的事宜，对其他仅需过半数以上通过的事宜，无法否决。

3、同理，33.4%、33.34%等均可作为“安全控制线”。

上市公司要约收购线——30%

【释义】通过证券交易所的证券交易，收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。

【法律依据】《中华人民共和国证券法》

第八十八条第一款通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之三十时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

【提示】

1、很显然，本条线适用于特定条件下的上市公司股权收购，不适用于有限责任公司和未上市的股份有限公司。

2、收购上市公司有协议收购和要约收购两种方式，后者更加市场化。与协议收购相比，要约收购要经过较多的环节，操作程序比较繁杂，收购方的收购成本较高。

3、收购要约的期限届满，收购人持有的被收购上市公司的股份数达到该公司已发行的股份总数的百分之七十五以上的，该上市公司的股票应当在证券交易所终止上市。

重大同业竞争警示线——20%

【法律依据】无！

【提示】

1、本条线没有任何法律依据，现实意义不大。

2、同业竞争是指上市公司所从事的业务与其控股股东或实际控制人或控股股东所控制的其他企业所从事的业务相同或近似，双方构成或可能构成直接或间接的竞争关系。

2、我国学者一般认为，关联企业特指一个股份公司通过20%以上股权关系或重大债权关系所能控制或者对其经营决策施加重大影响的任何企业，是以会出现20%是重大同业竞争警示线的说法。

临时会议权——10%

【释义】可提出质询/调查/起诉/清算/解散公司。

【法律依据】《中华人民共和国公司法》

第三十九条第二款后半段代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第四十条第三款董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第一百条第三项股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时。

第一百一十条第二款前半段代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）》

第一条第一款单独或者合计持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，以下列事由之一提起解散公司诉讼，并符合公司法第一百八十二条规定的，人民法院应予受理。

【提示】

1、第三十九、四十条适用于有限责任公司，代表十分之一表决权以上的股东可以提议召开股东会临时会议，在董事和监事均不履行召集股东会职责之时可以自行召集和主持。同理，如果有限责任公司未约定按出资比例行使表决权，10%的临时会议权线根本没有意义。

2、第一百、一百一十条适用于股份有限公司，正因为股份公司特别的性质，10%的临时会议权线带有强制性。也就是说，持有10%以上股份的股东可以请求召开临时股东大会，提议召开董事会临时会议。

3、公司法司法解释二第一条适用于所有类型的公司，即在公司僵局的情况下10%以上表决权股东的诉讼解散权。

重大股权变动警示线——5%

【释义】证券法规定达到5%及以上，需披露权益变动书。

【法律依据】《中华人民共和国证券法》

第六十七条第一款、第二款第八项发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。

下列情况为前款所称重大事件：（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化。

第七十四条第二项证券交易内幕信息的知情人包括：（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员。

第八十六条通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。

投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

【提示】本条线仅适用于上市公司。从规则角度看，持股低于5%至少有两个好处，一是没有锁定期的约束，二是不需抛头露面，减持也不用披露。

临时提案权——3%

【释义】单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

【法律依据】《中华人民共和国公司法》

第一百零二条第二款单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

【提示】本条线仅适用于股份有限公司，有限责任公司由于其具备的人合性，没有此类繁杂的程序性规定。

代位诉讼权——1%

【释义】亦称派生诉讼权，可以间接的调查和起诉权（提起监事会或董事会调查）。

【法律依据】《中华人民共和国公司法》

第一百五十一条董事、高级管理人员有本法第一百四十九条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼；监事有本法第一百四十九条规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会或者不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼。

监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

【提示】

1、本条线适用于股份有限公司的股东，同时还必须满足持股180日这一条件。有限责任公司没有持股时间和持股比例的限制。

2、代为诉讼权发生的前提，通俗来讲，要么是董事、高管违法违章损害公司利益，要么是监事违法违章损害公司利益，如果都有问题，股东则可以直接以自己的名义“代公司的位”直接向法院提起诉讼。